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Sanktionslistenprüfung

Compliance Management - SAP-Dokumentation

Immoverkauf24 das Experten-Immobilienportal. Hier Top-Makler für Verkauf finden Aktuelle Jobs aus der Region. Hier finden Sie Ihren neuen Job Wichtige Plattformen für Ihre Sanktionslistenprüfung. Zu den Sanktionslisten, die von Ihnen zu prüfen sind, gehören die EU-Terror- und -Embargolisten, aber auch die Finanzsanktionen, die gegen einige Länder, Personen oder Institutionen bestehen. Bedenken Sie, dass Listen laufend aktualisiert werden, und verwenden Sie daher immer nur die aktuellen Listen und keine Ausdrucke. Aufgrund des. Allgemeines zur Bedienung: Bitte einen oder mehrere - durch Leerzeichen getrennte - Namen eingeben (sowie zusätzlich ggf. noch Geburtsdatum/Jahrgang) und danach (Suchen) oder die Eingabetaste betätigen. Die Groß-/Kleinschreibung spielt übrigens keine Rolle, ebensowenig Satzzeichen

Sanktionslistenprüfung aufgrund der Embargo-Vorschriften. Zur Bekämpfung des internationalen Terrorismus hat die EU Terror- und Embargoverordnungen erlassen, die von allen Wirtschaftsbeteiligten beachtet werden müssen. Auch die Industrie- und Handelskammern sind verpflichtet, bei der Ausstellung von Ursprungszeugnissen und anderen dem Außenwirtschaftsverkehr dienenden Dokumenten die. Sanktionslistenprüfung aufgrund der Embargomaßnahmen der EU. Nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 hat die Europäische Gemeinschaft auf der Grundlage von Resolutionen des UN-Sicherheitsrates Verordnungen erlassen, die der Bekämpfung des internationalen Terrorismus dienen. Diese Verordnungen gelten unmittelbar in allen EU-Mitgliedstaaten und sind von jedermann zu beachten. Sanktionslistenprüfung auch für Online-Händler wichtig. Das Sanktionslisten-Screening ist natürlich nicht nur für den stationären, sondern auch für den Onlinehandel verpflichtend. Bei den meisten langjährigen und großen Onlineshops ist die Prüfung inzwischen mithilfe von spezieller Software oder Modulen automatisiert. Etwas schwieriger gestaltet sich das bei kleinen Onlineshops, die. Sanktionslistenprüfung: Software Die Software SanScreen ist genau für solche Fälle entwickelt worden. Exportierende Unternehmen können mit SanScreen Personen- und Firmenadressen ohne zusätzlichen manuellen Aufwand mit den Sanktionslisten abgleichen

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  1. Eine Sanktionsliste ist ein offizielles Verzeichnis, in dem Personen, Gruppen, Organisationen oder Wirtschaftsgüter (Waren) aufgeführt sind, gegen bzw. für die wirtschaftliche und/oder rechtliche Einschränkungen ausgesprochen wurden. Während die personen-/organisationsbezogenen Sanktionslisten der weltweiten Terrorismusbekämpfung und der Unterstützung von Embargos dienen, werden die.
  2. Die Sanktionslistenprüfung fällt längst nicht mehr unter den Bereich der Exportkontrolle, die nur exportierende Unternehmen betrifft. Jedes Unternehmen in der EU ist verpflichtet, Maßnahmen zur Abwehr des Terrorismus zu treffen (siehe: Länderunabhängige Embargomaßnahmen zur Terrorismusbekämpfung). Dies bedeutet, dass weder Waren noch (Finanz)Dienstleistungen an Personen oder.
  3. Überblick, der jede aktuell gültige Sanktionsliste umfasst. Egal ob EU, Iran, Afghanistan, Türkei, Russland oder andere Länder sowie Black-Lists und Antiterrorverordnungen - hier finden Sie alle für OFAC, Zoll und BAFA relevanten Embargo- und Sanktionslisten mit kostenlosen Downloadlinks zusammengefasst
  4. Sanktionslistenprüfung ist Pflicht für jedes Unternehmen. Durch die Vielzahl der offiziellen Sanktionslisten weltweit sowie permanenter Anpassungen, ist ein rechtskonformer Abgleich auf manueller Basis nicht zu leisten. Compliance Screening von AEB automatisiert diesen Ablauf und bietet Ihnen einen tagesaktuellen Updateservice innerhalb der.

Sanktionslistenprüfung empfiehlt sich für jedes Unternehmen und zwar vor Aufnahme der Geschäftsbeziehungen. Mit unserem Sanktionsmonitor sind Sie in puncto Compliance auf der sicheren Seite. Die Softwarelösung erledigt für Sie den automatisierten Abgleich aller Personen- und Firmenadressen mit den ausgewählten und aktuellen Sanktionslisten. Am Ende des Tages liegt Ihnen eine detaillierte. Die Liste der EU-Resolution 881/2002 zur Prüfung verdächtiger Personen und Gruppen ist in vielen Bereichen des täglichen Lebens zu beachten

Sanktionslistenprüfung ist Pflicht: Sicherheit mit Sanktionslisten von AEB. Sanktionslisten sind offizielle Namenslisten, die von verschiedenen nationalen und internationalen Behörden veröffentlicht werden. Hier sind Personen, Organisationen, Schiffe, Banken und Unternehmen aufgeführt, die bestimmten wirtschaftlichen oder rechtlichen Sanktionen unterliegen. Es ist verboten, den in. Zur Bekämpfung der weltweiten Terrorismusaktivitäten hat die Europäische Gemeinschaft EU-Verordnungen erlassen, die bei allen Geschäften zu beachten sind Sanktionslistenprüfung: Wie prüfe ich kostenlos online? Warum benötige ich eine Sanktionslisten-Prüfung? Die häufigsten Fragen zur Sanktionsliste; Gegen welche Sanktionslisten muss ich prüfen? Wie kann ich mit wenig Aufwand automatisiert im Hintergrund prüfen? Kostenlose Online-Prüfungen für die EU Sanktionslist

Was sind Sanktionslisten? Sanktionslisten sind offizielle Namenslisten, die von verschiedenen nationalen und internationalen Behörden veröffentlicht werden. Hier sind Unternehmen, natürliche Personen und Organisationen aufgeführt, die bestimmten wirtschaftlichen oder rechtlichen Sanktionen und Embargos unterliegen. In den meisten Fällen ist es verboten, den in Sanktionslisten. Sanktionslistenprüfung - der rechtliche Hintergrund. Zum Schutz vor Terrorismus wurden von der EU die Verordnungen Nr. 2580/2001 von 2001 und Nr. 881/2002 erlassen. Laut diesen Verordnungen ist es untersagt mit sanktionierten Personen, Organisationen und Vereinigungen, Geschäftskontakte zu unterhalten 31.03.2020 Artikel Außenwirtschaft Information zur neuen Allgemeinen Genehmigung Nr. 28 (Deutsch-französische Zusammenarbeit). Anknüpfend an den deutsch-französischen Vertrag von Aachen aus dem Januar 2019 wurde im Oktober 2019 ein Abkommen zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Französischen Republik über Ausfuhrkontrollen im Rüstungsbereich. S-CHECK Sanktionslistenprüfung. Mit S-CHECK wird überprüft ob Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter auf Sanktionslisten aufgeführt sind. Prüfung gegen internationale Sanktionslisten. Wahlweise manuell als Einzel- oder Dateiprüfung bis hin zur vollständigen Automatisierung der Geschäftsprozesse und anderen Softwarelösungen. Neben den Antiterrorlisten der Behörden werden Kontakte vor dem.

Der Begriff Sanktionslistenprüfung (oder oft auch Sanktionsprüfung, Black List Prüfung oder Compliance-Screening genannt) umfasst für Exporteure die Prüfung Ihrer Geschäftskontakte auf sanktionierte:. Personen; Organisationen; Firmen / Unternehmen; Dabei geht es um Adressen, die in der Vergangenheit in terroristischen oder illegalen Handlungen involviert waren Embargo- und Sanktionslisten - eine Übersicht Embargos bzw. Sanktionen sind ein Verbot, bestimmte Waren an Länder, Personen oder Organisationen auszuführen Empfehlen Sie diese Seite: Zum Schutz Ihrer Privatsphäre bieten wir nur links auf die nebenstehenden Angebote an. Die links übermitteln nur die Adresse dieser Seite. Skripte, mit denen Sie ggf. durch Betreiber dieser Angebote identifiziert werden könnten, sind auf unserer Seite nicht integriert

Einfache Einhaltung aller weltweiten Sanktionen und frühzeitige Warnung bei weiteren Bedrohungen für Ihr Business wie Insolvenzen, PEPs und ungültiger Umsatzsteuer-IDs. Fordern Sie unsere kostenlose Infomappe an Die Sanktionslistenprüfung ist ein zentrales Element der professionell aufgestellten Exportkontrolle im Unternehmen. Export-Compliance lautet das Stichwort. Idealerweise sind im Unternehmen Systeme und Prozesse verankert, die eine umfangreiche und gründliche Prüfung fehlerfrei sicherstellen. Kontakte zu Geschäftspartnern, die eventuell in den Sanktionslisten aufgeführt sind, finden nicht. Die Sanktionslistenprüfung in Advantage Compliance dokumentiert die Prüfungsvorgänge automatisch, sodass sie jederzeit nachvollziehbar sind. Internationale Anti-Terrorlisten immer parat. Ein zentraler Baustein der Compliance ist die Prüfung Ihrer Geschäftspartner auf Übereinstimmung mit bestehenden Sanktionslisten, die zum Beispiel die EU und die USA herausgeben. Aktuelles Beispiel sind. Ergibt die Sanktionslistenprüfung, dass einer der Mitarbeiter auf einer Sanktionsliste geführt ist, sollten Unternehmen nicht vorschnell handeln, sondern eine gründliche Aufklärung betreiben. So bedeutet Namensgleichheit nicht automatisch, dass dieselbe Person gemeint ist. Geburtsdatum oder Geburtsort können dann für Aufklärung sorgen Mit M.SecureTrade Sanktionslistenprüfung vermeiden Sie nicht nur Sanktionen und Strafzahlungen gegen Ihr Unternehmen. Der hohe Automatisierungsgrad der Mercoline-Lösung reduziert Ihre Compliance-Kosten erheblich. Weitere überzeugende Argumente für M.SecureTrade Sanktionslistenprüfung sind:. Hohe Sicherheit durch Unterstützung bei der Einhaltung der komplexen gesetzlichen Vorschrifte

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Unsere Lösungen zur Sanktionslistenprüfung stellen Ihre gesetzeskonformen Abläufe zuverlässig und schnell sicher. ZERBERUS® - Compliance Tool zur Sanktionslistenprüfung in SAP® und Web Sanktionslisten für Compliance Tools Zerberus® Webapp für mobile Endgeräte BluJay Solutions GmbH . Marienbader Platz 1 DE 61348 Bad Homburg v.d.H. Telefon: +49 911 13130090 Telefax: +49 911 13130099. Viele übersetzte Beispielsätze mit Sanktionslistenprüfung - Englisch-Deutsch Wörterbuch und Suchmaschine für Millionen von Englisch-Übersetzungen Der richtige und sinnvolle Zeitpunkt der Sanktionslistenprüfung innerhalb eines Prozesses von Kontaktaunahme bis Geschäftsabschluss wird Ihnen hier anhand eines Beispiels aufgezeigt. Auch der sinnvolle Einsatz einer Stammdatenprüfung wird Ihnen hier dargestellt Deutschlands größte Fach-Fernschule für freie Gesundheitsberufe. Fast 30 Jahre Erfahrung. Keine versteckten Kosten. Kostenlose Nachbetreuung. 14 Testphase

Sanktionslistenscreening ist die Überprüfung von Waren, Dienstleistungen und Konnektivität vor einem Import, Export oder einer Transaktion. Regierungen und internationale Organisationen führen eine Vielzahl von Listen von Personen, Organisationen und Ländern, mit denen es illegal oder nur eingeschränkt möglich ist, Geschäfte zu tätigen Die Sanktionslistenprüfung wird schnell zu einem umfangreichen und manchmal schwer überschaubaren Arbeitsaufwand.. In diesem Artikel stellen wir Ihnen verschiedene Softwarelösungen vor, die Sie bei der Prüfung von Sanktionen und Embargos unterstützen.. Jedoch möchten wir darauf hinweisen, dass eine Software keine 100% Garantie bei der Überprüfung bietet Die Sanktionslistenprüfung ist eine Kontrollmaßnahme, die einen Handel mit bestimmten Personen, Unternehmen oder Organisationen unterbinden soll. Diese Personengruppen stehen auf sogenannten Sanktionslisten Außenwirtschaftsgesetz fordert Sanktionslistenprüfung Im Kampf gegen den internationalen Terrorismus gibt es verschiedene Hilfsmittel, auf die Regierungen zurückgreifen können. Die EU-Verordnung (EG) Nr. 881/2001 vom 27.05.2002 schreibt zum Beispiel restriktive Maßnahmen zum Kampf gegen den Terrorismus vor

Sanktionslistenprüfung Eine Sanktionsliste ist eine Liste der Personen und Firmen, mit denen nach gesetzlicher Vorschrift kein Handel erlaubt ist. Sanktionslisten werden von Behörden ausgegeben und Sie können sie bei Datenlieferanten beziehen. Sanktionslisten sind verbindlich für alle am Handel Beteiligten Güter in den USA, einschließlich der US Außenhandelszone. US-Güter (U.S. origin items), unabhängig davon, wo sich sie befinden. Außerhalb der USA hergestellte Güter, die unmittelbar durch den Gebrauch bestimmter US-Technologie oder Software im Sinne des § 736.2(b)(3) EAR entstanden sind (foreign-made direct products) Um sicher zu stellen, dass die Sanktionslistenprüfung auf jeden Fall stattfindet, muss es klare Anweisungen diesbezüglich geben. Hilfreich ist es, die Prüfung einem qualifizierten Mitarbeiter oder einer speziellen Arbeitsgruppe zu übergeben, die dann auch für die Einhaltung des Antiterror-Recht verantwortlich sind. Diese Verantwortung sollte unbedingt eine Person mit hohen. Dr. Vollstädt berät Unternehmen sowie Top-Führungskräfte. Seine Tätigkeit umfasst insbesondere die Verhandlung von Sozialplänen und anderer betriebsverfassungsrechtlicher Themen

Sanktionslistenprüfung für Personaldienstleister. Das Thema Compliance ist für Personaldienstleister besonders wichtig, um ihren Kunden gegenüber als verlässlicher Dienstleister aufzutreten und ihr Image als qualitativer Anbieter zu stärken. Sicherheitsorientierte Kundenunternehmen arbeiten langfristig nur mit Anbietern zusammen, die Sanktionslistenprüfungen durchführen bzw. Compliance. Die Sanktionslistenprüfung betrifft nicht nur exportierende Unter- nehmen, sondern jedes Unternehmen in der EU ist gemäß der aktuellen Gesetzeslage verpflichtet, seine Geschäftskontakte und die Legalität von Transaktionen gegen offizielle Sanktionslisten zu prüfen

Sanktionslisten prüfen - Checkliste Zoll- & Exportwisse

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  2. sanktionslistenprüfung und datenschutz aus unternehmenssicht - Best Practice von Axel Krause Die sich verändernden Bedrohungen durch weltweit operierende Terroristen und neue politische Krisengebiete stellen auch den Daten­ schutz immer wieder vor neue Fragen. Dieser Artikel soll aus deutscher Unternehmenssicht den erreichten Status quo beim Umgang mit den Sanktionslisten und dem.
  3. Sanktionslistenprüfung Mit Advantage Compliance können Sie auf Knopfdruck ihre Geschäftspartner mit bestehenden Sanktionslisten abgleichen. Erfahren Sie, wie unsere Lösung ihr Sanktionslisten-Screening noch effizienter macht
  4. imalem Aufwand. Tagesaktueller Abgleich der Geschäftskontakte Die weltweite terroristische Bedrohung nimmt keinerlei Rücksicht auf Ihre Handelspartner
BEXblog - Klassifizierung der Weltzollorganisation für Waren

Maßnahmen gegen bestimmte Personen, Gruppen, Unternehmen und Einrichtungen angesichts der Lage in Afghanistan. Angesichts der Lage in Afghanistan wurden basierend auf der UN-Resolution Nr. 1988 (2011) Sanktionen beschlossen, welche im Rahmen der Verordnung (EU) Nr. 753/2011 vom 1. August 2011 umgesetzt wurden und mit § 74 Abs. 2 Nr. 2 AWV Eingang in das nationale Recht gefunden haben ARGOS 3 Sanktionslistenprüfung ARGOS unterstützt Sie bei der vorgeschriebenen Pflicht zur Finanz Sanktionslisten und Antiterror Listen Prüfung Ihrer Geschäftskontakte zur Vermeidung verbotener Geschäftsbeziehungen zu bestimmten Personen, Vereinigungen, Organisationen oder Unternehmen Organisationen weltweit sind heute immer stärker von Betrugsversuchen betroffen. Wenn Internetbetrüger es schaffen, in Ihre Systeme zu gelangen und sich als CFO auszugeben oder wenn Sie Rechnungen erhalten, die täuschend echt aussehen, kann dies im schlimmsten Fall einen Millionenschaden für Ihr Unternehmen verursachen

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Sanktionslisten Prüfung Die EU-Verordnungen zur Terrorismusbekämpfung (EG 881/2002 und 2580/2001) schreiben in bestimmten Bereichen die Sanktionslisten Prüfung (sog. Sanktionslisten Screening) von.. Sanktionslistenprüfung per Software bringt viele Vorteile mit sich. Schaut man sich die Prüfmöglichkeit per Software an - als Beispiel dient die Software SanScreen - so drehen sich die Vor- und Nachteile um: Als Nachteil ist ganz klar zu sagen, dass Kosten für die Anschaffung und je nach Preismodell auch pro Prüfvorgang entstehen. SanScreen. Mit der SanScreen Exportkontrolle ist die. Sanktionslistenprüfung. Durch die EU-Verordnung 881/2002 wurde angeordnet, dass diejenigen Personen, Gruppen und Organisationen, die im Anhang der Verordnung aufgeführt sind, zur Durchsetzung einer gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik mit bestimmten spezifischen restriktiven Maßnahmen belegt werden. Zu diesen Maßnahmen gehört vor allem ein umfassendes Verfügungsverbot. Das bedeutet.

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Der Batch-Prozess der Sanktionslistenprüfung läuft dabei zum gewählten Zeitpunkt - beispielsweise nachts - vollautomatisiert ab und kostet Ihr Unternehmen keine zusätzlichen Resourcen. Jeder Prüflauf wird dokumentiert, damit im Falle einer stichprobenartigen Kontrolle Prüfnachweise vorgelegt werden können Personen und Organisationen Sanktionsmaßnahmen; ISIL und Al-Qaida. VO (EG) Nr. 881/2002 PDF | 2 MB | Datei ist nicht barrierefrei . Finanzsanktionen (Einfrieren von Geldern und wirtschaftlichen Ressourcen, Bereitstellungsverbote) Verbot der technischen Beratung, Hilfe oder Ausbildung (im Zusammenhang mit militärischen Aktivitäten) Beteiligungsverbot (Umgehungsmaßnahmen) Waffenembargo nach.

Laut Außenwirtschaftsgesetz (AWG) sind Geschäfte mit sanktionierten Personen und Institutionen strafbar. Zur Vermeidung solcher Geschäftskontakte führt die Europäische Union eine Liste, mit der Sie die Daten Ihrer Geschäftspartner abgleichen müssen. Hierkönnen Sie kostenlosdie Sanktionsliste der EU abfragen Sanktionslistenprüfung aufgrund der Terror- und Embargoverord-nungen der EU. Nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 hat die Europäische Gemeinschaft auf der Grundlage von Resolutionen des UN-Sicherheitsrates Verordnungen erlassen, die der Bekämpfung des internationalen Terrorismus dienen. Diese Verordnungen gelten unmittelbar in allen EU-Mitgliedstaaten und sind von. Der Themenkomplex Sanktionslisten und die Umsetzung der gesetzlichen Bestimmungen in die Prozesse innerhalb eines Unternehmens sind ein gutes Geschäft für Berater, Rechtsanwälte, Anbieter von Schulungen und Softwareunternehmen Hier finden Sie einen kurzen Überblick über die Sanktionslistenprüfung mit Comsol Sanscreen. Steigen Sie ein für weitere Informationen. Sanktionslisten . EU-Verordung Nr. 2580/2001, Nr. 881/2002, Nr. 553/2007 und Nr. 753/2011 . Exportkontrolle . Sanktionslistenprüfung, Genehmigungspfl. Güter, Länder-Embargoprüfung . Immer aktuell . Immer aktuelle Sanktionslisten, automatische.

Sanktionslistenprüfung aufgrund der Embargo-Vorschriften

Zerberus-Sanktionslistenprüfung Unter Compliance versteht man das Management des Interessenkonflikts zwischen Geld und Moral! Wen darf ich beliefern im Zeitalter des Terrorismus? Handelsmachten und Länder führen Sanktionslisten ein um sich von Geschäftsbeziehungen mit terroristischen Vereinigungen zu schützen. Sanktionslisten führen Personen, Organisationen und Unternehmen auf die. Integration. Um die Sanktionslistenprüfung für das Finanzwesen zu verwenden, können Sie System für die Abwicklung der Global Trade Services (GTS) und die Komponente Vertragskontokorrent (FI-CA) des SAP ERP entweder auf demselben System oder auf verschiedenen Systemen unter Verwendung von Remote Function Calls (RFCs) ausführen ACTICO Machine Learning ergänzt die Sanktionslistenprüfung mit Machine-Learning-Verfahren. Mittels Machine Learning werden die Treffer überprüft. Treffer lassen sich so priorisieren, Abklärungsaufwände reduzieren und die Qualität steigern. Mehr erfahren. Konfiguration. Die Treffererzeugung wird in ACTICO NMC über eine feingranulare Konfiguration definiert. Dadurch können die. Halten Sie Ihren Datenbestand sauber Mit addressware Compliance ist eine Sanktionslistenprüfung leicht gemacht Erfahren Sie hier mehr zur Softwar

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Sanktionslisten: Überblick & Definition - Zoll- und

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Wieso ist eine Sanktionslistenprüfung sinnvoll? Die Anschläge vom 11. September 2001 schlugen ein neues Kapitel in der Exportkontrolle auf. Zusätzlich zu länderbezogenen Embargos wurden weitere Sicherheitsmaßnahmen erschaffen, die personenbezogen bzw. auf Unternehmen und Organisationen ausgerichtet sind Das Add-on für Sanktionslistenprüfung (M.SecureTrade Sanktionslistenprüfung) automatisiert die Prüfung von Namen und Firmen gegen Sanktionslisten innerhalb des SAP-Systems bereits beim Anlegen eines Auftrags oder beim Ändern von Stammdaten. Die einzelnen Außenhandels-Add-ons für SAP ERP sind direkt aufeinander abgestimmt. Beginnend vom Angebot bis zur Rechnung sind Exportkontrollen und.

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Sanktionslistenprüfung. Gegen bestimmte Länder und Personen gibt es handelspolitische Maßnahmen in Form von Embargos. Auch DHL Express ist rechtlich daran gebunden seine Beförderungsleistung auf sanktionsrelevante Themen hin zu überprüfen. Dies muss auch geschehen, wenn vom Versender schon eine hausinterne Überprüfung seines Versandgeschäftes stattgefunden hat. Bei der Überprüfung. Eine Sanktionslistenprüfung ist notwendig, um Geschäfte rechtskonform abzuwickeln. Andernfalls drohen juristische Konsequenzen. Werden Sanktionslisten nicht beachtet und sanktionierte Unternehmen, Organisationen oder Personen erhalten finanzielle Mittel oder wirtschaftliche Ressourcen, kann es zu hohen Bußgeldern oder sogar Freiheitsstrafen. Sanktionslistenprüfung Leistungsbeschreibung Stand: März 2016 Herausgeber: TIA innovations GmbH Adlergasse 7 73560 Böbingen . 2 von 12 TIA innovations GmbH Adlergasse 7 D-73560 Böbingen Tel.: +49 (0) 7173 - 912 50 Fax: +49 (0) 7173 - 912 555 www.mhp-solution-group.com Hintergrund zur Sanktionslisten-Prüfung Das EU-Recht fordert: den gezielten Boykott von terroristischen Personen, Gruppen.

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